รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการกำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมถึงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี และผลประโยชน์อื่น ๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเกณฑ์การประเมินผลงานประจำไตรมาสประจำปี ตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำไตรมาส สวัสดิการตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงาน ผู้บริหารบริษัท และบริษัทในเครือ โดยตัวชี้วัดครอบคลุมเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว อาทิ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ผลตอบแทนรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินการด้านความยั่งยืน ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนทั้งหมด 5 ท่านและ มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และ กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ และรายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญที่พิจารณา ได้ดังนี้

• พิจารณาการจ่ายโบนัสประจำไตรมาสที่ 4/2566 พนักงานบริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำไตรมาส ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลประกอบการบริษัทและบริษัทในเครือฯ

• พิจารณาอนุมัติการปรับค่าจ้างประจำปี 2567 พนักงาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การปรับค่าจ้างประจำปี ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตลอดทั้งปีและผลการประกอบการบริษัท และบริษัทในเครือฯ

• พิจารณาอนุมัติกรอบการจ่ายโบนัส ประจำปี 2567 พนักงาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำไตรมาส ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และตามผลประกอบการบริษัทและบริษัทในเครือฯ

• พิจารณาอนุมัติการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ พนักงาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 มกราคม 2567 ว่าด้วยอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ พ.ศ. 2567

• พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ นายวรสิทธิ์ ลีลาบูรณพงศ์ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นางสาวจิราภรณ์ พินิจนรชัย เป็น ตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

• พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี สวัสดิการ ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงาน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท เพียงพอต่อการดำรงชีพของพนักงานและครอบครัว (Living Wage)

• ให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

• พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2567 ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากกฎบัตรฉบับปัจจุบันยังมีความครบถ้วนและเหมาะสม

• ให้ความเห็นชอบผังองค์กรและชื่อตำแหน่งงาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบบรายคณะและรายบุคคลประจำปี 2567 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดี” และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระ โดยในการแสดงความเห็นและลงมตินั้นกรรมการฯ ท่านที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณานั้นไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ